上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”或“本公司”)已于2003年6月3日及6月14日分别就拟转让上海先进股权一事在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》进行了公告及其补充公告,现对转让原因进一步说明。

    上海先进成立于1988年10月4日,目前注册资本为10880万美元,公司拥有5英寸和6英寸集成电路芯片生产线,采用飞利浦及其它公司转让的双极型、SACMOS、CMOS和BICMOS技术,主要为荷兰飞利浦、美国德州仪器、美国仙童、中国大唐通讯、复旦微电子等客户提供FOUNDRY(代工)业务。随着全球集成电路市场、技术的发展,客户产品的升级换代,其原有的生产线需要升级,故上海先进根据自身战略发展的要求决定投资建设8英寸生产线,该8英寸生产线投资需要大量资金,上海先进希望通过前几年的自身积累、改制后上市筹资及原股东追加投资相结合的方式来筹集资金。目前,上海贝岭的发展自身也需要大量的资金,故本公司与上海先进现股东进行友好协商,决定转让部分上海先进股权。

    本公司自2000年投资上海先进以来,由于上海先进自身发展的需要从未进行现金红利分配,本公司一直未获得现金回报。上海先进改制上市后,本公司投资上海先进的股权将被稀释,且本公司持有的上海先进股权也将被锁定3-5年,这样本公司投资上海先进的收益今后3-5年也无法以现金收回。若此次股权转让成功,不仅将前期实现的全部投资收益以现金收回,而且预计可以实现税前投资收益2800万元。

    特此公告