上海贝岭股份有限公司第二届监事会第五次会议于2003年3月18日在上海召开,会议应到7名监事,实到7名监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年度报告及相关内容

    二、审议通过了2002年度监事会工作报告

    三、监事更选的议案

    现任公司监事雷见辉女士因退休将不再担任公司监事会监事及监事长职务,公司股东上海华虹(集团)有限公司推荐顾晓春先生任公司监事。

    该议案将提交上海贝岭股份有限公司2002年度股东大会审议。

    监事会认为：

    本公司全体董事、高管人员在履行职责时勤勉务实,无违法、违规行为,无损害公司形象及利益的行为,未发现有内幕交易和有损害公司及股东利益的行为。公司2002年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。安永大华会计事务所有限责任公司出具了安永大华业字(2003)第418号无保留意见审计报告,该审计意见符合公司实际情况。