本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    * 分配方案：每股分配现金红利0.150元、每股公积金转增股本0.30股

    （每10股分配现金红利1.50元、每10股公积金转增股本3股）

    * 扣税前每股现金红利0.150元,扣税后每股现金红利0.120元

    * 股权登记日： 2002年4月22日

    * 除权（除息）日：2002年4月23日

    * 新增可流通股份上市流通日：2002年4月24日

    * 现金红利到帐日：2002年4月29日

    上海贝岭股份有限公司 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经 2002年4月10日召开的2001年度股东大会通过,现将实施办法公告如下：

    一、 利润分配和公积金转增股本方案

    1、利润分配方案

    以公司2001年度末总股本434,434,000股为基数,每10股派发现金红利1.50 元 （含税,扣税后为每10股1.20元）,每股派发现金红利0.150元（含税,扣税后为每股 0.120元）。

    2、资本公积金转增股本方案

    以公司2001年末总股本434,434,000股为基数,每10股转增股本3股（每股转增 0.30股）,共计转增股本130,330,200股,转增后资本公积金余额为417,624,302. 25 元。

    二、 股权登记日和除权除息日

    股权登记日：2002年4月22日

    除权除息日：2002年4月23日

    转增股本上市日：2002年4月24日

    红利发放日：2002年4月29日

    三、 实施对象

    截至2002年4月22日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券中央登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法：

    1. 国家股股东和社会公众股股东现金红利委托中国证券中央登记结算公司上 海分公司向股权登记日登记在册, 并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易 的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部 领取现金红利, 未办理指定交易的社会公众股红利暂由中国证券中央登记结算公司 上海分公司保管,待其办理指定交易后再行派发。 法人股股东的红利由本公司直接 发放。

    2.本次资本公积金转增股份,由上海证券交易所通过计算机网络, 根据股权登 记日登记在册的股东持股数,按比例自动计入各股东帐户。

    五、实施公积金转增股本方案后公司股本结构

    本次资本公积金转增股本方案实施后,公司股份变动情况如下：

                                              （单位：股）

                          转增前      本次增加     转增后       比例

     1、尚未流通股份

     国家股            167060400       50118120   217178520    38.45%

     法人股            111373600       33412080   144785680    25.64%

     2、流通股份     

     社会公众股        156000000       46800000   202800000    35.91%

     3、股份总数       434434000      130330200   564764200      100%

    六、本次实施公积金转增股本后,按转增后股份总数计算的2001年度全面摊薄 的每股收益为0.264元

    七、咨询地址及电话

    地址：上海市宜山路810号公司董事会办公室

    电话：021-64850700-157

    传真：021-64854424

    八、备查文件目录

    上海贝岭股份有限公司2001年度股东大会决议

    上海贝岭股份有限公司2001年年度报告