上海贝岭股份有限公司于2002年3月4日在瑞金宾馆会议室召开第二届监事会第 二次会议。会议应到监事7人,实到监事7人。会议审议通过了如下事项：

    一、监事会工作报告

    二、公司2001年度报告及摘要

    三、《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》的议案

    四、关于修改监事会议事规则的议案

    五、监事更选的议案

    现任我公司监事蒋永祥先生因工作原因将不再担任我公司的监事, 公司股东上 海华虹（集团）有限公司推荐王伟谷先生任我公司监事。

    该议案将提交上海贝岭股份有限公司2001年度股东大会审议。

    附：监事候选人简历

    王伟谷先生,55岁,大专学历,高级经济师。曾任上海天平仪器厂车间主任、 技 校副校长,上海仪表电讯工业局经营生产处、对外经济合作处副处长,上海仪电控股 集团公司综合部副经理,现任上海华虹（集团）有限公司董事会办公室副主任、 发 展部部长,北京华虹集成电路设计有限公司董事,上海贝岭股份有限公司董事。