上海贝岭股份有限公司董事会于2001年12 月28日临时采用通讯表决方式， 审 议通过了如下事项，并作出决议：

    1.公司董事会秘书董倩女士因工作变动，本人提出辞去董事会秘书职务，经董 事会批准，同意董倩女士的辞职申请。

    2.经董事长提名，董事会通过，同意聘任严海容女士为公司董事会秘书。

    附：严海容女士简历

    严海容女士，42岁，大专学历。曾任上海市政府驻北京办事处业务处主任科员； 上海东湖集团发展部主任科员；上海华虹（集团）有限公司办公室副主任（主持工 作）。