上海贝岭股份有限公司第二届第一次董事会于2001年8月24 日在上海东湖宾馆 召开。会议应到董事9人,实到董事8人,委托出席1人； 公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。会议审议通过了如下事项：

    一、选举张文义先生为第二届董事会董事长,选举奚国华先生为副董事长。

    二、聘任董倩女士为公司董事会秘书。