每日必读上海贝岭股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月24 日星期五 上午在富民路291号沪警会堂召开。出席本次会议的股东及股东代理人共329名, 代 表股份数为278888688股,占公司总股本的64.1958％,符合《公司法》和公司章程的 有关规定。大会审议并采用记名投票方式,逐项表决通过了以下决议：
一、 公司符合增发A股条件的议案
同意 278502862股,占到会有表决权股数的 99.8618％
弃权 231946股,占到会有表决权股数的 0.0831％
否决 153880股,占到会有表决权股数的 0.0551％
二、 逐项表决通过公司2001年度增发不超过5000万股人民币普通股（A股）的 议案
1. 公开发行股票类型：境内上市人民币普通股（A股）。
同意 278524362股,占到会有表决权股数的 99.8694％
弃权 230396股,占到会有表决权股数的 0.0826％
否决 133930股,占到会有表决权股数的 0.0480％
2. 每股面值：人民币1元。
同意 278544162股,占到会有表决权股数的 99.8766％
弃权 203746股,占到会有表决权股数的 0.0730％
否决 140780股,占到会有表决权股数的 0.0504％
3. 股份数量：不超过5000万股。
同意 278537660股,占到会有表决权股数的 99.8742％
弃权 220116股,占到会有表决权股数的 0.0789％
否决 130912股,占到会有表决权股数的 0.0469％
4. 发行对象：本次发行股权登记日下午收市后在上海证券中央登记结算公司 登记在册的上海贝岭A股流通股股东、社会公众投资者（国家法律、 法规禁止者除 外）。
同意 278540260股,占到会有表决权股数的 99.8751％
弃权 214218股,占到会有表决权股数的 0.0768％
否决 134210股,占到会有表决权股数的 0.0481％
5. 发行方式：本次增发采用向社会公众投资者上网发行和向机构投资者网下 配售相结合的发行方式, 上网发行部分和网下配售部分将根据投资者认购情况互相 进行回拨；在发行价格之上, 有效申购的股权登记日登记在册的老股东可以按照所 持股份以一定的比例获得优先配售。
同意 278521560股,占到会有表决权股数的 99.8683％
弃权 234098股,占到会有表决权股数的 0.0839％
否决 133030股,占到会有表决权股数的 0.0477％
6. 定价方式：本次增发以预测的2001 年度全面摊薄的每股收益乘以一定市盈 率倍数为本次询价的下限, 以增发招股意向书刊登前几个交易日收盘价的平均值为 本次询价的上限,并在此区间内采用网上网下累计投标询价,在申购结束后, 由发行 人和主承销商根据网上网下的申购情况, 按照一定的超额认购倍数最终确定发行价 格。
同意 278496255股,占到会有表决权股数的 99.8593％
弃权 254223股,占到会有表决权股数的 0.0911％
否决 138210股,占到会有表决权股数的 0.0495％
7. 募集资金用途及数额：
A. 37300万元投资于建设6英寸数模混合集成电路生产线项目
同意 278540662股,占到会有表决权股数的 99.8753％
弃权 158006股,占到会有表决权股数的 0.0566％
否决 190020股,占到会有表决权股数的 0.0681％
B. 13437.14万元投资于建设集成电路芯片专用生产厂房
同意 278548692股,占到会有表决权股数的 99.8782％
弃权 130456股,占到会有表决权股数的 0.0467％
否决 209540股,占到会有表决权股数的 0.0751％
C. 10001.5万元投资于建立0.35－0.25微米大规模集成电路设计及工艺研发技 术平台项目
同意 278605192股,占到会有表决权股数的 99.8984％
弃权 80456股,占到会有表决权股数的 0.0288％
否决 203040股,占到会有表决权股数的 0.0728％
D.20000万元用于扩展经营及配套流动资金
同意 278545212股,占到会有表决权股数的 99.8769％
弃权 139756股,占到会有表决权股数的 0.0501％
否决 203720股,占到会有表决权股数的 0.0730％
8. 本次增发A股决议自公司2001年度第一次临时股东大会通过后一年内有效。
同意 278540912股,占到会有表决权股数的 99.8754％
弃权 171296股,占到会有表决权股数的 0.0614％
否决 176480股,占到会有表决权股数的 0.0632％
9. 公司本次增发A股完成后,新老股东将共享未分配利润。
同意 278532202股,占到会有表决权股数的 99.8723％
弃权 177556股,占到会有表决权股数的 0.0636％
否决 178930股,占到会有表决权股数的 0.0641％
10.授权公司董事会依据国家法律、 法规及证券监管部门的有关规定和股东大 会的决议,制定和实施公司2001年度增发A股的具体方案, 并全权负责办理和决定本 次增发的发行时间、发行数量、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、 网上网下申购的比例、网上网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会流通股 股东的优先认购比例以及本次增发完成后办理工商变更登记、对《公司章程》中有 关条款进行修改等有关事宜。
同意 278537300股,占到会有表决权股数的 99.8741％
弃权 173456股,占到会有表决权股数的 0.0621％
否决 177932股,占到会有表决权股数的 0.0638％
三、 本次募集资金项目可行性报告的议案。
1) 投资建设6英寸数模混合集成电路生产线
同意 278550602股,占到会有表决权股数的 99.8788％
弃权 136406股,占到会有表决权股数的 0.0489％
否决 201680股,占到会有表决权股数的 0.0723％
2) 投资建设集成电路芯片专用生产厂房
同意 278548482股,占到会有表决权股数的 99.8781％
弃权 136406股,占到会有表决权股数的 0.0489％
否决 203800股,占到会有表决权股数的 0.0730％
3) 建立0.35－0.25微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台。
同意 278566332股,占到会有表决权股数的 99.8845％
弃权 117816股,占到会有表决权股数的 0.0422％
否决 204540股,占到会有表决权股数的 0.0733％
4) 扩展经营及配套流动资金20000万元。
同意 278540682股,占到会有表决权股数的 99.8753％
弃权 123366股,占到会有表决权股数的 0.0442％
否决 224640股,占到会有表决权股数的 0.0805％
四、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
同意 278553002股,占到会有表决权股数的 99.8797％
弃权 115296股,占到会有表决权股数的 0.0413％
否决 220390股,占到会有表决权股数的 0.0790％
五、 董事会换届选举。
1. 张文义先生担任董事
同意 278622203股,占到会有表决权股数的 99.9046％
弃权 44315股,占到会有表决权股数的 0.0158％
否决 222170股,占到会有表决权股数的 0.0796％
2. 奚国华先生担任董事
同意 278623873股,占到会有表决权股数的 99.9051％
弃权 42725股,占到会有表决权股数的 0.0153％
否决 222090股,占到会有表决权股数的 0.0796％
3. 蒋守雷先生担任董事
同意 278639713股,占到会有表决权股数的 99.9108％
弃权 27205股,占到会有表决权股数的 0.0097％
否决 221770股,占到会有表决权股数的 0.0795％
4. 袁 欣先生担任董事
同意 278622403股,占到会有表决权股数的 99.9047％
弃权 44315股,占到会有表决权股数的 0.0158％
否决 221970股,占到会有表决权股数的 0.0795％
5. 徐智群先生担任董事
同意 278639203股,占到会有表决权股数的 99.9107％
弃权 27315股,占到会有表决权股数的 0.0097％
否决 222170股,占到会有表决权股数的 0.0796％
6. 马 迈先生担任董事
同意 278638503股,占到会有表决权股数的 99.9104％
弃权 27215股,占到会有表决权股数的 0.0097％
否决 222970股,占到会有表决权股数的 0.0799％
7. 王伟谷先生担任董事
同意 278619203股,占到会有表决权股数的 99.9034％
弃权 44215股,占到会有表决权股数的 0.0158％
否决 225270股,占到会有表决权股数的 0.0807％
8. 钱佩信先生担任独立董事
同意 278646003股,占到会有表决权股数的 99.9131％
弃权 17815股,占到会有表决权股数的 0.0063％
否决 224870股,占到会有表决权股数的 0.0806％
9. 韦乐平先生担任独立董事
同意 278646003股,占到会有表决权股数的 99.9131％
弃权 17815股,占到会有表决权股数的 0.0063％
否决 224870股,占到会有表决权股数的 0.0806％
六、 监事会换届选举。
1. 雷见辉女士担任监事
同意 278618743股,占到会有表决权股数的 99.9033％
弃权 44315股,占到会有表决权股数的 0.0158％
否决 225630股,占到会有表决权股数的 0.0809％
2. 周斌先生担任监事
同意 278618733股,占到会有表决权股数的 99.9033％
弃权 43925股,占到会有表决权股数的 0.0157％
否决 226030股,占到会有表决权股数的 0.0810％
3. 袁吉祥先生担任监事
同意 278612713股,占到会有表决权股数的 99.9011％
弃权 43025股,占到会有表决权股数的 0.0154％
否决 232950股,占到会有表决权股数的 0.0835％
4. 蒋永祥先生担任监事
同意 278612128股,占到会有表决权股数的 99.9010％
弃权 43410股,占到会有表决权股数的 0.0155％
否决 233150股,占到会有表决权股数的 0.0835％
七、 给予独立董事津贴的议案
同意 278603618股,占到会有表决权股数的 99.8979％
弃权 50820股,占到会有表决权股数的 0.0182％
否决 234250股,占到会有表决权股数的 0.0839％
上海贝岭股份有限公司
二OO一年八月二十五日
