上海贝岭股份有限公司于2001年7月18 日在西郊宾馆会议室召开第一届监事会 第八次会议。会议应到监事7人,实到监事6 人。会议审议通过了如下事项:
    一、 公司2001年度中期报告及摘要
    二、 《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》的议案
    三、 关于对上海虹日国际电子有限公司贷款担保延期的议案
    四、 监 事会对公司2001年度上半年的工作评价如下:
    1. 报告 期内公司运作规范。没有发现公司董事和高级管理人员违反法律、 法 规、《公司章 程》或损害国家、公司和股东利益的行为。
    2. 经营班子完成了公司董事会下达的各项经济指标和各项工作任务, 取得了 较好的成绩。
    3. 为了尽快落实节余募集资金的运用项目,更有效地使用募集资金, 充分发 挥投资效益,公司对部分募集资金的使用进行了调整,调整程序符合有关规定,募 集资金使用情况和公司披露情况一致。
    4. 公司在向第二大股东上海贝尔有限公司销售产品时, 均签订合法有效的销 售合同,价格由双方在国际市场价格的基础上协商而成。经审核,公司关联交易公 平合理。
    五、 监事会换届选举的议案
    公司第一届监事会将于2001年8月28日任期届满,根据《公司法》、 《公司章 程》的有关规定,公司监事会决定进行换届选举。公司第二届监事会由七名董事组 成,其中三名职工监事将由上海贝岭股份有限公司职工民主选举产生。根据股东推 荐,第二届监事会四名监事候选人为:雷见辉女士、周斌先生、袁吉祥先生、蒋永 祥先生。该议案将提交上海贝岭股份有限公司2001年度第一次临时股东大会审议。
    
上海贝岭股份有限公司监事会    2001年7月21日