本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年9月26日本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《上海建工股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》以及其他相关的公告,并在上海证券交易所网www.sse.com.cn上刊登了《上海建工股份有限公司股权分置改革说明书》全文,供全体股东和投资者查询阅读。

    为了与广大投资者进行充分交流和沟通,使公司能够更多、更广泛的听取到投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议,公司拟定于2005年9月29日(星期四)下午1：00-2：30在全景网络-中国股权分置改革专网(http：//gqfz.p5w.net)举行投资者网上交流会。

    出席本次投资者网上交流会的人员有：公司董事长徐征先生、公司副董事长、副总经理刘国林先生、董事会秘书尤卫平先生、财务部有关负责人张松鹤先生、董事会证券事务代表吴正明先生及保荐代表人陈鸿杰先生。

    具体事宜敬请咨询公司证券部。

    电话：021-68872178、021-68870170

    传真：021-68870170

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。