每日必读上海建工股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年5月25 日上午在本 公司会议室召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事列席了会议, 符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蒋志权先生主持, 会议审议通过了以下 议案：
一.审议通过了《2000年度董事会工作报告》。
二.审议通过了《2000年度总经理工作报告》。
三.审议通过了《2000年度财务决算报告》。
四.审议通过了续聘会计师事务所的议案,决定续聘安达信·华强会计师事务所 为本公司2001年度国内会计师。
五.审议通过了董事会换届选举的议案：
公司第一届董事会任期届满, 现经公司第一大股东上海建工（集团）总公司提 议,由蒋志权、姚建平、刘国林、范忠伟、肖长松、朱人畏、郑巨超、徐伯昌、 朱 海根、舒定康、陆绍机、李爱寒、夏钧、李春涛、郑韶为公司第二届董事会董事候 选人（简历附后）。
六.审议通过了资产出售的议案；
本公司下属之上海市第三建筑有限公司把拥有的位于上海市人民路777 号内计 15,882平方米土地使用权拟出售给第一大股东上海建工（集团）总公司下属之上海 建工锦龙房地产有限公司,出售金额为150,291,366元人民币。（详见资产出售协议）
本次资产出售为关联交易,本项议案表决时,关联方13名董事已经回避表决。
公司董事会认为本次资产出售符合公司利益,有利于公司盘活存量资产,改善资 产结构,规避资产风险,优化资产质量,提高公司的整体盈利能力,为公司创造更好的 经济效益。
七、审议上海市建工设计研究院改制的议案：
1.同意将本公司下属全资子企业上海市建工设计研究院改制设立为本公司下属 的全资有限责任公司。改制后的公司名称为：上海市建工设计研究院有限公司。
2.同意改制后的上海市建工设计研究院有限公司注册资本调整为6,000,000 元 人民币,该院原有实收资本4,641,260.48元和原有资本公积金1,163,905.09 元作为 出资,不足的194,834.43元,由本公司以人民币现金投入。
八.审议召开2000年度股东大会的议案：
会议决定于2001年6月26日召开公司2000年度股东大会。 现将会议有关事项通 知如下：
1、会议时间：2001年6月26日上午9：00。
2、会议地点：上海市浦东新区曹扬路1000号。
3、会议内容：
（1）审议《2000年度董事会工作报告》；
（2）审议《2000年度监事会工作报告》；
（3）审议《2000年度总经理工作报告》；
（4）审议《2000年度财务决算报告》；
（5）审议续聘会计师事务所的报告；
（6）审议2000度利润分配预案；
经安达信·华强会计师事务所审计,公司2000年实现税后利润为226,275,363元, 根据公司章程规定,提取10%法定公积金22,627,536元和提取10%法定公益金22,627 ,536元后,可供股东分配的利润为181,020,291元。 加上历年积余未分配利润 246 ,670,401元,累计共有未分配利润427,690,692元。
经公司董事会讨论通过,提出2000 年利润分配预案为：以公司年末总股本 53 ,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）,预计支付红利67, 125,000元。尚余360,565,692元,结转下一次分配。 公司结存的公积金不在本次转 增股本。
（7）审议董事会换届选举的议案；
（8）审议监事会换届选举的议案；
（9）审议资产出售的议案；
4、会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2001年6月8日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体A股股东；
（3）因故不能出席会议的股东的委托代理人；
3.登记地点：上海市浦东新区曹扬路1000号。
4.会议登记办法：
（1）登记手续：凡参加会议的股东,持股东帐户、本人身份证和持股凭证办理 登记手续；委托代理人除了持有上述证件外还需持有授权委托书及本人身份证才能 办理登记；异地股东可在规定的日期以前用信函或传真的方式进行登记, 登记时间 以信函或传真到达的时间为准。
（2）登记时间：2001年6月13日上午9：00-下午3：30。
5.其它事项：
（1）会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址：上海市浦东新区福山路33号公司证券部
邮编：200120电话：68870170588856661821、1822
传真：58795500联系人：吴先生
上海建工股份有限公司
2001年5月26日
附2：董事候选人简历：
蒋志权先生,男,现年50岁,硕士研究生,高级经济师, 曾任上海市第四建筑工程 公司党委书记、经理,上海市建筑工程管理局党委副书记,上海建工（集团）总公司 副董事长、党委副书记,上海建工（集团）总公司党委副书记、总经理,现任上海建 工（集团）总公司党委书记、董事长、上海建工股份有限公司董事长。
姚建平先生,男,现年52岁,硕士研究生,高级经济师, 曾任上海市第一建筑工程 公司经理,上海市建筑工程管理局副局长,上海建工（集团）总公司副总经理, 现任 上海建工股份有限公司董事、总经理。
刘国林先生,男,现年50岁,大专学历,高级会计师, 曾任上海市建筑工程管理局 财务处副处长、处长,上海建工（集团）总公司副总会计师兼财务处处长,上海建工 （集团）总公司总会计师,现任上海建工股份有限公司副董事长、副总经理。
范忠伟先生,男,现年49岁,硕士研究生,高级政工师, 曾任上海市建筑工程材料 公司党委书记,上海市建筑工程管理局党委书记助理、副书记,上海建工（集团）总 公司党委副书记,现任上海建工股份有限公司董事、副总经理。
肖长松先生,男,现年50岁,研究生,高级政工师, 曾任上海市建筑工程管理局干 部处处长、工会主席,现任上海建工（集团）总公司工会主席、 上海建工股份有限 公司董事。
朱人畏先生,男,现年53岁,大专学历,高级经济师, 曾任上海市第一建筑工程公 司副经理,上海市第一建筑工程公司党委书记、经理,现任上海建工股份有限公司董 事、上海市第一建筑有限公司执行董事、总经理。
郑巨超先生,男,现年53岁,大专学历,高级经济师, 曾任上海市第二建筑工程公 司党委书记,上海市第二建筑工程公司党委副书记、经理,现任上海建工股份有限公 司董事、上海市第二建筑有限公司执行董事、总经理。
徐伯昌先生,男,现年51岁,大专学历,高级经济师, 曾任上海市第八建筑工程公 司副经理,上海建设国际总承包公司副总经理、总经理,金茂大厦项目总承包部常务 副总经理,现任上海建工股份有限公司董事、 上海市第三建筑有限公司执行董事、 总经理。
朱海根先生,男,现年50岁,大专学历,高级经济师, 曾任上海市第四建筑工程公 司副经理,上海市第四建筑工程公司党委副书记、经理,现任上海建工股份有限公司 董事、上海市第四建筑有限公司执行董事、总经理。
舒定康先生,男,现年55岁,研究生,高级工程师, 曾任上海市第五建筑工程公司 党委书记,上海市建筑工程管理局科技处处长,上海市第五建筑工程公司常务副经理, 上海市第五建筑工程公司党委副书记、经理,现任上海建工股份有限公司董事、 上 海市第五建筑有限公司董事长。
陆绍机先生,现年51岁,大专学历,工程师,曾任上海市第七建筑工程公司工会主 席、副经理,上海市第七建筑工程公司党委副书记、经理,现任上海建工股份有限公 司董事、上海市第七建筑有限公司董事长。
李爱寒先生,男,现年50岁,大专学历,高级经济师, 曾任上海市第八建筑工程公 司党委书记助理,上海市第八建筑工程公司党委副书记、经理,现任上海建工股份有 限公司董事、上海市第八建筑有限公司董事长。
夏钧先生,男,现年49岁,大专学历,高级经济师, 曾任上海市第七建筑工程公司 副经理、总经济师,上海市建筑工程管理局经济管理处副处长,上海建工（集团）总 公司总承包部经理,现任上海建工股份有限公司董事、总承包部经理。
李春涛先生,男,现年62岁,大学文化,教授级高级工程师, 曾任上海市建设委员 会主任、市建设党委书记,现任上海市住房委员会主席、 上海房地产协会理事长、 上海建筑业联合会理事长、上海建工股份有限公司独立董事。
郑韶先生,男,现年53岁,经济学硕士,研究员, 曾任上海市社会科学院经济研究 所经济思想室副主任、部门经济研究所财政金融研究室主任, 现任上海市体制改革 研究所常务副所长、上海建工股份有限公司独立董事。
