上海建工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2005年4月27日上午在本公司会议室召开。会议应出席监事8名,监事蒋一元先生因公事请假,实际出席监事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长蒋志权先生主持。会议审议通过了以下议案：

    一.公司2004年度监事会工作报告；

    二.公司2004年度总经理工作报告；

    三.公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；

    四.公司续聘2005年度审计机构的报告；

    五、关于修改公司章程的议案

    六、公司2005年第一季度报告；

    七、关于部分监事辞职和推选监事候选人的议案.

    第三届监事会成员蒋一元先生、舒定康先生由于工作变动的原因已经提出辞职请求,本次监事会会议已经接受他们的辞呈。现推举朱忠明先生作为监事候选人,提交下一次股东大会选举；另外,经公司职工民主选举,选举沈维忠先生为公司第三届监事会监事。

    两位简历如下：

    朱忠明先生,男,1958年2月出生,大专(党政管理专业)。高级经济师,曾任上海市第四建筑工程公司经理助理、副经理、上海地玖建筑工程有限公司党委书记、董事长,上海市工程建设咨询监理有限公司党总支书记、董事长,现任上海市第二建筑有限公司党委书记、董事长。

    沈维忠先生,男,1957年3月出生,大学(经济管理专业)。高级经济师,曾任上海市第七建筑工程公司707队副主任、公司办公室、全质办、经营部副主任,海南分公司副经理、经理,上海市第七建筑工程公司副经理,上海市第五建筑工程公司总经理、党委副书记、现任上海市第五建筑有限公司党委书记、董事长。