上海建工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四会议于2005年3月25日上午在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,董事肖长松先生因公请假,实际出席董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生主持,审议通过了以下议案：

    一.《公司2004年年度报告及其摘要》；

    二.公司2004年度利润分配预案：

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2004年实现税后利润为208,424,080元。根据公司章程规定,提取10%法定公积金20,842,408 元和提取10%法定公益金20,842,080元后,可供股东分配的利润为166,739,264元。加上历年积余未分配利润540,401,683元以及扣除当年分配2003年度股利89,912,250元,累计共有未分配利润617,228,697元。

    2004年利润分配预案为：以公司年末总股本719,298,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.75 元(含税),预计分配利润125,877,150 元,尚余491,351,548元,结转下一次分配。

    公司结存的公积金不在本次转增股本。

    本次利润分配和资本公积金转增股本预案需提交2004年度股东大会审议。

    三、关于公司2005年度日常关联交易预计的议案

    四、决定适时召开股东大会,召开的时间及有关事项另行决定。