上海建工股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年3月25日上午在本公司会议室召开,会议应到监事8人,监事朱海根先生因公请假,实到监事7人,会议由监事长蒋志权先生主持,审议通过如下决议：

    一、《公司2004年年度报告及其摘要》；

    二、公司2004年度利润分配预案的议案；

    三、关于公司2005年度日常关联交易预计的议案；

    四、对公司2004年度的工作,监事会发表如下意见：

    报告期内,在股东大会的授权下,监事会根据有关法律、法规,切实履行《公司章程》赋予的职责,通过参加股东大会、列席董事会,对公司提供的有关资料进行审议和监督,对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督,保证了公司健康有序地发展。对公司2004年度的工作,监事会发表如下意见：

    1. 监事会认为2004年公司能够严格执行国家法律、法规,按上市公司的规范程序运作。公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能按股东大会和董事会的决议认真执行,没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2. 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为本公司比较注重公司的内部控制制度,在公司经营和决策,尤其是资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度,并且正在有效实施和不断完善,不存在显著的薄弱环节和风险隐患。2004年公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求,财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的。

    3. 报告期内,经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,公司募集资金节余部分变更用途,变更程序合法,变更资金使用得当,有利于公司增加盈利能力。

    4.本年度,会计师事务所出具了无保留意见审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

    5.报告内,公司无资产收购、出售事项。

    6.报告期内,公司的关联交易的价格是公平的,未发现损害公司利益的情况。

    7.股东大会决议已经全部得到执行。