上海建工股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月30日上午在福山路33号本公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人共19名,代表股份数485,415,592股,占公司总股本的67.4846%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,会议以485,415,592股赞成(占出席会议有表决权股数的100.00%),0股反对(占出席会议有表决权股数的0.00%),0 股弃权(占出席会议有表决权股数的0.00%),审议通过了《上海建工股份有限公司募集资金变更用途的议案报告》:

    由于我公司在同三高速公路(上海段)投资建设项目中有效控制投资总额,使该项目投资总额比计划投资额节约了51,600万元人民币,按公司在该项目中的出资比例(57.75%),我公司在该项目中节约了投资29,799万元人民币,其中募集资金节余了15,398.48万元人民币(包括配股募集资金节余了10,777.88万元人民币,首次募集资金节余了4,620.6万元人民币)。对上述因同三高速公路(上海段)投资项目节余的募集资金,根据公司生产经营规模扩大的需要,决定将其变更为补充公司的流动资金。

    本次大会经上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证,律师认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。(全文见《上海市金茂律事务所关于上海建工股份有限公司2004年第一次临时股东大会法律意见书》。