上海建工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月30日上午在本公司第三会议室召开,应到董事9名,实到董事8名(董事徐征先生因公出差请假),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式通过了以下议案：

    一、会议选举徐征先生为公司第三届董事会董事长、刘国林先生为公司第三届董事会副董事长；

    二、会议审议通过聘任林锦胜先生为公司总经理,刘国林先生、范忠伟先生、夏钧先生为公司副总经理；

    三、会议审议通过聘任尤卫平先生为公司董事会秘书,委任吴正明先生为公司董事会证券事务代表；

    四、会议审议通过聘任丁钢先生为公司财务负责人。