上海建工股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年2月23 日在本公司 会议室召开，公司全体董事出席了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长蒋志权先生主持，会议审议通过了以下议案：

    1.公司2000年年度报告及摘要；

    2.公司2000年年度利润分配预案；

    经安达信·华强会计师事务所审计，公司2000年实现税后利润为226275363元， 根据公司章程规定，提取10%法定公积金22627536元和提取10%法定公益金22627536 元后，可供股东分配的利润为181020291元。加上历年积余未分配利润246670401元， 累计共有未分配利润427690692元。

    经公司董事会讨论通过， 提出 2000 年利润分配预案为：以公司年末总股本 53700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）， 预计支付红 利67125000元。尚余360565692元，结转下一次分配。 公司结存的公积金不在本次 转增股本。

    3.预计2001年利润分配政策

    （1）公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    （2）公司在2001年度实现的净利润，拟用于股利分配的比例约为40%左右。

    （3）公司在2000年未分配的利润，拟用于下一年度股利分配的比例约为30%左 右；

    （4）分配采用送红股和派现形式，现金股息约占股利分配的20%左右。

    具体分配方案将根据公司当时实际情况确定。

    上述利润分配预案及预计2001年利润分配政策将提交2000年度股东大会审议批 准。

    4.公司对前次募集资金使用情况的说明

    5.决定适时召开公司2000年度股东大会，大会召开时间及有关事项另行通知。