上海建工股份有限公司（以下简称”公司”）第二届董事会第十一次会议于2002年10月29日上午在本公司会议室召开。会议应出席董事15名,实际出席董事15名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生主持,审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    2、审议有关公司实行独立董事津贴的议案：

    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神,为了保证本公司独立董事有效行使职权,公司实行独立董事津贴。津贴拟由定期津贴和会议津贴两部分组成,定期津贴为每人每月3,000元人民币。会议津贴为每人每参加一次股东会、董事会1,000元人民币。津贴拟从2002年1月起实行。此议案需提交公司股东大会审议。