上海建工股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年7月30日下午在本公司会议室召开,应到董事15名,实到董事13名,独立董事李春涛、董事张香田因公出差请假,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。会议由董事长徐征主持,会议以记名方式通过了《上海建工股份有限公司关于投资建设地铁一号线上海南站站改建工程的议案》。

    上海铁路南站站工程是″十五期间″上海的一项重大工程。地铁一号线上海南站站改建工程将把现有的上海南站站（现名新龙华站）由地上转入地下,并与新建的上海铁路南站配套,形成铁路、地铁换乘枢纽。该项目预计2004年11月投入运营。

    本项目的投资建设由上海申通集团有限公司按建设回购（BT）方式进行招标。为了增强本公司在城市轨道交通工程的建设功能,本公司决定与上海市基础工程公司、上海市安装工程有限公司、上海市政工程设计研究院组成联合体,并由本公司作为联合体主办人,以投标报价55,428万元人民币中标取得了投资建设权。根据该项目投资招标文件规定,该项目投资联合体需自筹资本金21,500万元组建项目公司,项目投资建设资金的不足部分,由项目公司向银行贷款。为此,本公司与联合体各方商定,由本公司出资15,480万元人民币（占项目公司注册资本的72%）,上海市基础工程公司出资4,300万元人民币（占项目公司注册资本的20%）,上海市安装工程有限公司出资1,505万元人民币（占项目公司注册资本的7%）,；上海市政工程设计研究院出资215万元人民币（占项目公司注册资本的1%）,组成具有法人资格的项目公司。

    本项目投资期限为5.25年,其中：建设期27个月,回购期36个月,回购款由招标人在工程项目运营次日起算分三年（期末）等额支付,本公司自筹资金的内含报酬率在投资期内为每年4.12%。

    董事会认为,″十五期间″上海市的轨道交通将从目前的65公里,增加到200公里,轨道交通建设的市场前景乐观。本项目的投资规模适中,投资回报期限较短,而且该项目既有车站建造工程,又有盾构隧道（500余米）工程,还有明挖区间（1000余米）工程,是在轨道交通中较完整的地铁工程。本公司对此项目的投资建设,不但能获得投资收益、工程施工收益,还将有利于增强公司在城市轨道交通工程的建设功能和完善在该市场领域的竞争条件,有利于公司今后在城市轨道交通建设项目的市场占领与拓宽。

    为此,本公司董事会根据公司章程的规定,一致同意出资15,480万元人民币,控股组建地铁一号线上海南站站改建工程项目公司,并由项目公司以建设回购（BT）方式投资建设地铁一号线上海南站站改建工程。

    特此公告