上海建工股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年3月12 日上午在本公 司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长石礼文先生主持,审议 通过如下决议：

    一、《2001年度监事会工作报告》；

    二、《2001年度财务决算报告》；

    三、《公司2001年年度报告及其摘要》；

    四、公司2001年度利润分配预案和预计2002年度利润分配政策的议案；

    五、监事更选议案；

    监事石礼文先生因工作调动请求辞去公司监事及监事长。监事会决定接受他的 辞呈,但是,石礼文先生辞去监事及监事长须待继任监事长产生后才能生效。

    本公司第一大股东上海建工（集团）总公司推选蒋志权先生为监事候选人。（ 简历附后）

    该议案将提交公司2001年股东大会审议。

    附候选监事简历

    蒋志权先生,现年51岁,在职研究生学历（工商管理硕士学位）,高级经济师,曾 任上海市第四建筑工程公司经理、党委书记,上海市建筑工程管理局党委副书记,上 海建工（集团）总公司副董事长、党委副书记、总经理, 现任上海建工（集团）总 公司董事长、党委书记。