上海建工股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年6月26 日下午在中山 北路3663号华东师大体育馆会议室召开,应到董事15名,实到董事13名(李春涛、 郑韶董事因公出差请假。未到会),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名方式通过了以下议案:
    一、会议选举蒋志权为公司第二届董事会董事长、刘国林为副董事长;
    二、会议审议通过聘任丁浩为公司总经理,刘国林、范忠伟;夏钧为副总经理;
    三、会议审议通过聘任尤卫平为公司董事会秘书,委任吴正明为公司董事会证 券事务代表;
    四、会议审议通过聘任朱耀雄为公司财务负责人。
    
上海建工股份有限公司董事会    2001年6月27日