本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性述或者重大遗漏负连带责任。

    上海建工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年2月9日用通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长徐征先生主持，与会董事通过审议，并以传真方式表决通过了《上海建工股份有限公司关于认购东方证券股份有限公司配股的议案报告》。

    本公司持有东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）股份64,193,754股，持股比例为3%。东方证券已召开股东大会并通过了《关于增资扩股的议案》，拟向全体老股东按每10股配售5股的比例进行配股，配股价格暂定为每股1.36元人民币。

    经公司董事会成员认真审议，现作出如下决议：同意本公司参加东方证券股份有限公司配股，拟出资人民币43,651,753元认购32,090,631股。 本次增资配股完成后，本公司将持有东方证券股份为96,290,631股。

    表决结果为同意9票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    上海建工股份有限公司董事会

    2007年2月12日