上海建工股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2001年5月25 日上午在本 公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长石礼文先生主持,审 议通过如下决议：

    一、《2000年度监事会工作报告》；

    二、《2000年度财务决算报告》,

    三、关于监事会换届选举的议案：

    公司第一届监事会任期已满, 现经公司第一大股东上海建工（集团）总公司提 议,由石礼文、郭雪林为第二届监事会监事候选人。（简历附后）

    此议案提交公司2000年度股东大会审议。

    根据公司章程规定, 张立新先生已由公司职工民主选举为公司第二届监事会监 事。

    四、公司第一届董事会第十五次会议审议通过的关于资产出售的议案, 即本公 司下属之上海市第三建筑有限公司把拥有的位于上海市人民路777号内计15,882 平 方米土地使用权拟出售给第一大股东上海建工（集团）总公司下属之上海建工锦龙 房地产有限公司,出售金额为150,291,366元人民币。（详见资产出售协议）。

    公司监事会认为认为本次资产出售符合公司利益,有利于公司盘活存量资产,改 善资产结构,规避资产风险,优化资产质量,提高公司的整体盈利能力,为公司创造更 好的经济效益。

    附：候选监事简历：

    石礼文先生,男,现年63岁,大专学历,教授级高级工程师, 曾任上海市建筑工程 管理局局长、党委副书记,上海建工（集团）总公司副董事长、总经理、 党委副书 记,上海建工（集团）总公司董事长、党委书记,现任上海建工（集团）总公司顾问、 上海建工股份有限公司董事长。

    郭雪林先生,男,现年46岁,大学本科,高级经济师, 曾任上海市建筑工程管理局 干部处副处长,上海建工（集团）总公司组织处、人事教育处处长,现任上海建工（ 集团）总公司纪委书记、上海建工股份有限公司监事。

    张立新先生,男,现年41岁,大学本科,政工师, 曾任上海市机械施工公司党委副 书记、纪委书记,上海建工（集团）总公司工会副主席,现任上海建工股份有限公司 监事、工会副主席。