上海建工股份有限公司(以下简称“公司)创立大会暨第一届股东大会于一九九 八年六月十二日在上海商城剧院召开。出席会议的认股人和代理人共623名,代表股 份388,758,980股,占公司有表决权股份总额的72.39％,符合《中华人民共和国公司 法》及国家其他法律、法规规定。会议对下列事项进行了审议, 并以书面投票方式 进行了表决,结果如下:

    (一)会议以388,758,980股同意,0股反对,0 股弃权审议通过了公司筹建工作报 告;

    (二)会议以388,758,980股同意,0股反对,0股弃权审议通过了公司创立的议案 ;

    (三)会议以388,758,980股同意,0股反对,0 股弃权审议通过了同意公司社会公 众股票在上海证券交易所上市的议案;

    (四)会议以388,754,980股同意,0股反对,4,000股弃权审议通过了公司章程;

    (五)会议以388,758,980股同意,0股反对,0 股弃权审议通过了发起人用于抵作 股款的财产作价情况的报告;

    (六)会议以388,751,480股同意,5,000股反对,2500股弃权审议通过了公司募集 资金投向的议案;

    (七)会议以388,758,980股同意,0股反对,0 股弃权审议通过了确认公司筹建工 作的行为和已签署的有关法律文件有效性的决议;

    (八)会议以388,755,480股同意,0股反对,3,500 股弃权审议通过了公司设立费 用的报告;

    (九)会议以388,758,980股同意,0股反对,0 股弃权审议通过了授权董事会办理 与公司设立及A股上市有关的全部事宜的议案;

    (十)会议以388,756,480股同意,0股反对,2,500 股弃权审议通过了聘请上海市 金茂律师事务所为公司常年法律顾问的议案;

    (十一)会议以388,757,480股同意,0股反对,1,500 股弃权审议通过了聘请安达 信.华强会计师事务所为公司本年度国内会计师的议案;

    (十二)会议选举产生了公司第一届董事会成员:

    1、会议以388,758,980股同意,0股反对,0股弃权选举蒋志权担任公司董事;

    2、会议以388,756,980股同意,0股反对,2,000股弃权选举刘国林担任公司董事;

    3、会议以388,756,980股同意,0股反对,2,000股弃权选举姚建平担任公司董事;

    4、会议以388,754,480股同意,0股反对,4,500股弃权选举范忠伟担任公司董事;

    5、会议以388,756,980股同意,0股反对,2,000股弃权选举肖长松担任公司董事;

    6、会议以388,758,980股同意,0股反对,0股弃权选举朱人畏担任公司董事;

    7、会议以388,751,980股同意,0股反对,7,000股弃权选举郑巨超担任公司董事;

    8、会议以388,758,980股同意,0股反对,0股弃权选举林应清担任公司董事;

    9、会议以388,758,980股同意,0股反对,0股弃权选举朱海根担任公司董事;

    10、会议以388,758,980股同意,0股反对,0股弃权选举舒定康担任公司董事;

    11、会议以388,758,980股同意,0股反对,0股弃权选举陆绍机担任公司董事;

    12、会议以388,746,480股同意,0股反对,12,500股弃权选举李爱寒担任公司董 事;

    13、会议以388,719,480股同意,39,500股反对,0股弃权选举夏钧担任公司董事。

    (十三)会议选举产生了公司第一届监事会成员:

    1、会议以388,754,480股同意,0股反对,4,500股弃权选举石礼文担任公司监事;

    2、会议以388,758,980股同意,0股反对,0股弃权,选举郭雪林担任公司监事;

    3、公司职工民主选举张立新担任公司监事。

    本次创立大会暨第一届股东大会由上海市金茂律师事务所吴伯庆、李志强律师 现场见证并出具见证书。

    

上海建工股份有限公司

    一九九八年六月十二日