武汉三镇实业控股股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2001年3月 15 日在公司会议室召开，应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》和公司章程 的规定。会议由董事长谢连和先生主持。会议审议通过了以下决议：

    同意武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉三镇基建发展有限责任公司联合发 起设立武汉三镇实业房地产开发有限责任公司，其中：武汉三镇实业控股股份有限 公司以现金方式出资壹亿贰仟贰佰伍拾万元（12250万元），资金来源为自有资金； 武汉三镇基建发展有限责任公司以现金方式出资贰佰伍拾万元（250万元）。

    特此公告