武汉三镇实业控股股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年6月16日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,董事桂学军先生因事请假,委托董事邓耀光先生代为出席并行使表决权,公司部分监事列席了会议。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由陈莉茜董事长主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过关于公司部分董事变更的议案,同意桂学军先生因工作繁忙原因辞去公司董事职务,经公司股东武汉市水务集团有限公司推荐,提名赵近秋先生为公司董事候选人。根据公司章程的规定,此项议案须提交公司股东大会表决通过,董事会决定将此议案提交下次股东大会审议,具体时间另行通知。

    本公司独立董事就董事变更出具了意见书认为：

    1、公司董事桂学军先生辞去董事职务是由于工作繁忙原因,不存在上述原因之外的其他情况。

    2、公司董事会提名赵近秋先生为公司董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,董事会表决程序合法。上述候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。

    3、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

    二、审议通过关于宗关水厂2004年度改造工程投资计划的报告。

    2004年度,公司安排宗关水厂工程建设资金7249.80万元,用于：

    1、2003年因设计变更而调整发生的工程项目。

    根据宗关水厂25万吨新系统建设的总体需要,25万吨新系统建设项目第一阶段发生了部分工程设计变更和调整,截止2004年5月31日,实施了三材调差、土方工程及基坑维护等项目。以上因工程变更调整而实施项目的总概算为1377.06万元。

    2、宗关水厂2004年拟实施的新建及改造项目。在2003年宗关水厂新建及改造项目的基础上,2004年拟实施25万吨新系统建设第二阶段项目(这些项目是宗关水厂25万吨新系统的组成部分之一,和2003年已实施的第一阶段工程一起构成了宗关水厂25万吨新系统的整体建设工程)及配套老系统的改造项目,拟实施新建和改造项目概算为5872.74万元。其中用于新建项目的概算是4995.74万元,用于老系统改造项目的概算是877万元。

    特此公告。

    附：董事候选人简历

    赵近秋先生,1963年出生,大专学历,工程师。1983年11月起在武汉市自来水公司工作。历任武汉市自来水工程公司工程三处工会主席,武汉市自来水工程公司安装公司经理、武汉市自来水公司副经理、武汉市自来水公司多经部党委书记。现任武汉市水务集团有限公司制水部经理。