每日必读武汉三镇实业控股股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2001年3月6日 在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事列席了会议,符合《公 司法》和公司章程的规定。会议由董事长谢连和先生主持, 会议审议并通过了如下 决议：
一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2000年年度报告及摘要。
三、审议通过了2000年度总经理业务工作报告；
四、审议通过了公司2000年度财务决算报告。
五、审议通过了公司2000年度利润分配预案：
公司2000年实现税后利润14770万元,提取法定公积金10%,计1477万元, 提取法 定公益金5%,计738万元,加年初未分配利润11548 万元 , 本年可供股东分配利润为 24103万元。公司拟按2000年12月31日公司总股本44115万股为基数, 向全体股东每 10股派发现金红利5元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。
上述利润分配预案尚需经公司股东大会通过后才能实施。
六、审议通过了公司2001年利润分配政策的报告。
1、公司拟在2001年结束后分配利润1次；
2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50%；
3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例不低于50%；
4、分配将采用派现金或派现金与送红股相结合的方式,其中现金股息约占股利 分配的比例不低于50%；
上述2001年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对 该政策进行调整的权利。
七、审议通过了公司章程修正案。
经中国证监会证监公司字2000104号文核准,公司实施了2000年配股工作。 即以公司1998年12月31日总股本34000万股为基数,每10股配3股。 其中国有法人股 股东武汉三镇基建发展有限责任公司以现金认购其应配总数的10%即765万股, 其余 部分配股权予以放弃,向社会公众股东配售2550万股,配售总额为3315万股。上述配 股方案已于2000年9月实施完毕,公司总股本已由40800万股增至44115万股, 应修改 公司章程相关条款,将公司注册资本变更为44115万股。
八、审议通过董事会换届选举和新一届董事候选人人选的议案。
公司第一届董事会于2001年4月16日任期届满。同意谢连和、周显文、邓耀光、 苏端阳、陈春保、韦建民、曾牧先生为董事候选人。
九、决定召开公司2000年年度股东大会。
现将召开2000年年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2001年4月16日上午9：30,会期半天；
2、会议地点：武汉市江城大酒店
3、会议议题：
① 审议公司2000年年度报告及年度报告摘要；
② 审议公司董事会2000年度工作报告；
③ 审议公司监事会2000年度工作报告；
④ 审议总经理2000年度业务工作报告；
⑤ 审议公司2000年度财务决算报告；
⑥ 审议公司2000年度利润分配预案；
⑦ 审议公司关于修改章程的议案；
本次董事会审议通过了公司章程修正案,即将公司注册资本由40800万元变更为 44115万元。根据中国证监会武汉证券监管办公室对公司的巡检意见及整改要求,经 公司第一届董事会第二十次会议审议通过,决定对公司章程第八十四条、 第九十一 条、第九十五条、第一百二十六条、第一百二十七条、第一百四十三条、第一百五 十二条、第一百五十三条进行修改,详细修改内容已刊登在2001年2月21日上海证券 报上,并决定提交下次股东大会审议。 因此此次股东大会将对上述章程修改内容一 并审议。
⑧、董事会换届,选举产生公司第二届董事会；
⑨、监事会换届,选举产生公司第二届监事会。
4、出席人员：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2001年4月6 日下午上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算 公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
5、参加会议办法：
（1）登记时间：2000年4月11—12日 上午9：00—11：30 下午2：00—4 ： 30
（2）登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：曾牧、李丹
（3）法人股东凭单位介绍信、 法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民 身份证登记,外地股东可信函或传真登记；
（4）社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记；
（5）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记；
（6）与会股东食宿及交通费用自理。
附：董事候选人简历
谢连和先生：56岁,大学学历,高级政工师。历任中共武汉市煤气公司党委书记, 中共武汉市自来水公司党委副书记、经理。现任武汉三镇基建发展有限责任公司董 事长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事长。
周显文先生：56岁,中专文化,高级政工师。历任武汉市自来水公司宗关水厂党 总支副书记、武汉市自来水公司洪山修配厂副厂长、武汉市自来水公司工会主席、 武汉市公用局工会主任、武汉市自来水公司党委书记、武汉三镇基建发展有限责任 公司工会主席。现任武汉三镇基建发展有限责任公司董事、武汉三镇实业控股股份 有限公司董事。
邓耀光先生：39岁,研究生学历,工程师。历任武汉机场综合发展总公司外贷处 副主任科员,经管处主任科员,武汉市城乡建设管理委员会结构工程管理处副处长。 现任武汉三镇基建发展有限责任公司经营管理部部长、武汉三镇实业控股股份有限 公司董事。
苏端阳先生：56岁,大专文化,工程师。历任武汉市自来水公司磨山铸管厂车间 主任、副厂长；武汉市自来水公司宗关水厂党总支副书记、副厂长；武汉市自来水 公司技术科副科长、科长；武汉市自来水公司宗关水厂厂长等职, 现任武汉市自来 水公司制水部经理、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。
陈春保先生：43岁,大专文化,工程师。历任武汉市自来水公司洪山修配厂副厂 长、武汉市自来水公司外事办公室副主任、武汉市自来水工程公司副经理、武汉市 自来水公司基建部经理、武汉三镇基建发展有限责任公司基建部副部长, 现任武汉 三镇实业控股股份有限公司董事、总经理。
韦建民先生：40岁,工学硕士,工程师。历任武钢武昌焦化厂设备检修公司副经 理、设备科长、厂长助理、副厂长,现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、 副 总经理。
曾牧先生：31岁,大学文化,工程师。历任煤炭部武汉设计研究院第一设计处项 目经理；武汉三镇实业控股股份有限公司工会副主席、监事；武汉三镇实业控股股 份有限公司宗关水厂副厂长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、董事会秘 书。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
二零零一年三月七日
