武汉三镇实业控股股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年4月27日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,董事黄明星先生、桂学军先生和独立董事李文鑫先生因事请假,分别委托董事邓耀光先生和独立董事李光先生代为出席并行使表决权,全体监事列席了会议。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由陈莉茜董事长主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、选举陈莉茜女士为公司第三届董事会董事长。

    二、经董事长陈莉茜女士提名,同意聘任邓耀光为公司总经理；聘任曾牧先生为公司董事会秘书。

    三、经总经理邓耀光先生提名,同意聘任陈玮先生为公司副总经理；聘任许洪先生为公司财务部部长并兼任审计监察部部长。

    四、选举产生了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核各专门委员委员及主任委员。

    1、战略委员会委员：陈莉茜、邓耀光、陈玮、李光、汪胜

    主任委员：陈莉茜

    2、审计委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、邓耀光、陈玮

    主任委员：汪胜

    3、提名委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、陈莉茜、邓耀光

    主任委员：李文鑫

    4、薪酬与考核委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、陈莉茜、陈玮

    主任委员：李光

    五、审议通过公司2004年第一季度报告。

    本公司独立董事李文鑫先生、李光先生、汪胜先生就公司高级管理人员聘任出具了《独立董事意见》,本公司独立董事认为：

    (一)本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。

    (二)同意上述董事会决议的有关内容。

    特此公告。