武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月27日在公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,持有代表股份313666892股,占公司总股本44115万股的71.1%,符合《公司法》和公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。

    大会以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《董事会2003年度工作报告》(同意313666692股,占有效表决票的99.99%,反对200股,弃权0股)

    二、审议通过了《监事会2003年度工作报告》(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    三、审议通过了公司2003年年度报告及摘要(同意313658000股,占有效表决票的99.99%,反对0股,弃权8892股)

    四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》(同意3136666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》(同意313658000股,占有效表决票的99.99%,反对0股,弃权8892股)

    六、审议通过了关于公司2004年续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    七、审议通过了关于修改公司章程的议案(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)。

    八、审议通过了关于董事会换届选举的议案

    陈莉茜(同意313666692股,占有效表决票的99.99%,反对0股,弃权200股)。

    黄明星(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    桂学军(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    邓耀光(同意313666692股,占有效表决票的99.99%,反对0股,弃权200股)

    陈玮(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    曾牧(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    李文鑫(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    李光(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    汪胜(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)。

    九、审议通过了关于监事会换届选举的议案

    林金华(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)；

    李艳兰(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    梁玉革(同意313666892股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)

    湖北松之盛律师事务所对本公司2003年度股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为,本公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

    特此公告。