一、召开会议基本情况：

    1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2003 年度股东大会。

    2、会议时间：2003 年4 月27 日上午9：30,会期半天。

    3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。

    二、会议议题：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年年度报告及摘要；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配方案。

    6、审议关于公司2004 年续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。

    7、审议关于修改公司章程的议案。

    8、审议关于董事会换届选举的议案。

    9、审议关于监事会换届选举的议案。

    三、出席人员：

    1、截止2004 年4 月23 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

    2、本公司国有法人股股东代表。

    3、本公司董事、监事和高级管理人员。

    4、公司聘请的律师。

    四、参加会议办法：

    1、登记时间：2004 年4 月26 日上午9：00—11：30 下午2：00—4：30

    2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5 楼

    武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

    电话：027-85600546

    传真：027-85877108

    邮编：430023

    联系人：李丹

    3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记，外地股东可信函或传真登记。

    4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。

    5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。

    6、与会股东食宿及交通费用自理。

    附：授权委托书

    

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

    2004 年3 月27 日