武汉三镇实业控股股份有限公司监事会于2001年3月6日在公司会议室召开了第 一届监事会第七次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    1、《公司2000年度监事会报告》；

    2、《公司2000年年度报告及年度报告摘要》；

    3、《公司董事会2000年工作报告》；

    4、《公司总经理2000年度业务报告》；

    5、《公司2000年度财务决算报告》；

    6、《公司监事会换届并选举新一届监事会监事候选人的议案》：

    同意张松新、李光、金保彩先生为监事候选人，以上候选监事将提交2000年度 股东大会审议通过。

    监事会认为：

    1、2000年度，董事会按照法律、法规和公司章程的要求，认真、 高效地执行 了股东大会决议及授权事项；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反 法律法规、公司章程、损害公司利益和股东权益的行为发生。

    2、 报告期内公司聘请的审计机构武汉众环会计师事务所出具的无保留意见、 无解释性说明情况的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司配股募集资金的使用按照2000年配股方案的承诺， 对白沙洲水厂实施 收购计划，其收购价格是经湖北证联资产评估有限公司估评的价格，价格合理，没 有相关的内募交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产流失。

    4、公司没有发生相关的内幕交易。

    监事候选人简历

    张松新先生：51岁，大专学历，经济师。历任武汉机场综合发展总公司工程技 术处处长、总经理助理。现任武汉三镇基建发展有限责任公司副总经理，武汉三镇 实业控股股份有限公司监事。

    李光先生：44岁，大专文化，馆员。历任武汉市旅游客运公司团委书记、武汉 市自来水公司供水部经理办公室主任、武汉市自来水公司汉口管线所党支部书记、 武汉三镇基建发展有限责任公司劳动人事部副部长。现任武汉三镇基建发展有限责 任公司劳动人事部部长。

    金保彩先生：34岁，经济学硕士，经济师。历任武汉市城乡建设管理委员会国 资处副主任科员。现在武汉三镇基建发展有限责任公司经营部工作，任武汉三镇实 业控股股份有限公司监事。

    职工代表监事简历：

    谭嗣先生：38岁，大学学历，工程师。历任建设银行武汉市分行建筑经济处主 任科员，武汉银泰房地产信息中心项目经理，建设银行武汉分行沿江支行投资中介 科科长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司综合办公室主任、监事、监事会办公 室主任。

    李丹小姐：26岁，大学文化，经济师。历任武汉市自来水公司企业管理办公室 科员，武汉市自来水公司经理办公室秘书。现任武汉三镇实业控股股份有限公司团 委书记。

    特此公告