一、召开会议基本情况：

    1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十七次会议(2003年10月17日)审议通过,决定召开2003年度第三次临时股东大会。

    2、会议时间：2003年11月18日上午9：30,会期半天。

    3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。

    二、会议议题：

    1、审议关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案；

    2、审议《武汉三镇实业控股股份有限公司关联交易公允决策制度》。

    三、出席人员：

    1、截止2003年11月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

    2、本公司国有法人股股东代表。

    3、本公司董事、监事和高级管理人员。

    4、公司聘请的律师。

    四、参加会议办法：

    1、登记时间：2003年11月17日上午9：00-11：30下午2：00-4：30

    2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼

    武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

    电话：027-85600546

    传真：027-85877108

    邮编：430023

    联系人：曾牧、李丹

    3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记,外地股东可信函或传真登记。

    4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。

    5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。

    6、与会股东食宿及交通费用自理。

    附：授权委托书授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股票帐户：

    受托人姓名：身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。