武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年3月26日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事韦建民先生因工作已调动未出席本次会议,董事苏端阳先生因事请假,符合《公司法》和公司章程的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由陈莉茜女士主持,会议审议并通过了以下决议：

    一、同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事长职务,董事会选举陈莉茜女士为公司董事长；

    二、同意韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理职务；

    三、审议通过了关于提名陈玮先生为公司董事候选人的预案；

    四、审议通过了公司2002年度总经理业务工作报告。

    五、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。

    六、审议通过了关于续聘及支付公司聘请的会计师事务所报酬的议案。

    2003年继续聘请武汉众环会计师事务所为本公司的审计机构。

    同意支付公司聘请的武汉众环会计师事务所有限公司2002年度审计费用40万元。

    七、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。

    八、审议通过了公司2002年度财务决算报告。

    九、审议通过了公司2002年度利润分配预案。

    经武汉众环会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现税后利润7840.75万元,提取法定公积金10%,计784.08万元,提取法定公益金5%,计392.04万元,加年初未分配利润1211.19万元,本年可供股东分配利润为7875.83万元。公司拟按2002年12月31日公司总股本44115万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),剩余未分配利润1258.58万元结转下一年度。

    十、关于召开公司2002年度股东大会的议案；

    上述第二、三、五、六、七、八、九需提请股东大会审议,董事会决定于2003年4月29日召开公司2002年度股东大会。

    本公司独立董事李文鑫先生和李光先生就公司董事变更出具了《独立董事意见》,本公司独立董事认为：

    (一)公司董事韦建民先生辞去董事职务是由于工作调动原因,不存在上述原因之外的其他情况。

    (二)公司董事会提名陈玮先生为公司董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,董事会表决程序合法。上述候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。

    (三)同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预案提交公司2002年度股东大会审议。

    特此公告。

    附件一：董事候选人简历

    陈玮先生,1968年出生,大学学历,工程师。历任武汉市给排水规划设计院结构室副主任、院长助理、副院长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司副总经理、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。