武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年1月8日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,周显文董事因事请假,委托邓耀光董事出席并代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈春保先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、关于同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事职务的预案；

    二、关于提名陈莉茜女士为公司董事的预案；

    三、关于宗关水厂2003年技术改造方案和投资计划的议案；

    鉴于宗关水厂工艺系统水平较为落后、技术装备及水处理设施超期服役现象严重,同意2003年实施3泵房配电系统改造及2泵房等项目的建设,安排改造资金5723万元。

    四、经总经理邓耀光先生提名,同意聘任陈玮先生为公司副总经理；

    五、关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案；

    同意于2003年2月19日召开公司2003年度第一次临时股东大会。

    本公司独立董事李文鑫先生和李光先生就公司董事变更出具了《独立董事意见》,本公司独立董事认为：

    (一)公司董事长陈春保先生辞去董事职务是由于工作变动原因,不存在上述原因之外的其他情况。

    (二)公司董事会提名陈莉茜女士为公司董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,董事会表决程序合法。上述候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。

    (三)同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预案提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    附：陈莉茜女士、陈玮先生简历

    陈莉茜女士,1960年出生,大学学历,高级工程师,武汉市优秀专家,中共武汉市委第七届党代会代表、中共湖北省委第七届党代会代表。历任武汉市自来水公司设计院土建室副主任、主任、武汉扬子江工程监理有限责任公司副经理、武汉市给排水工程规划设计院副院长、院长,同时兼任武汉扬子江工程监理有限责任公司经理。现任武汉三镇房地产开发有限责任公司董事长、武汉市监理协会常务理事。

    陈玮先生,1968年出生,大学学历,工程师。历任武汉市给排水工程规划设计院结构室副主任、院长助理、副院长。现任武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。