武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年10月23日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李文鑫先生因公请假,并委托独立董事李光先生代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢连和先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    二、同意谢连和先生因工作变动原因,辞去公司董事长职务；

    三、同意周显文先生应工作变动原因,辞去公司副董事长职务；

    四、同意陈春保先生因工作变动原因,辞去公司总经理职务；

    五、全体董事一致选举陈春保先生任公司董事长；

    六、经董事长陈春保先生提名,全体董事一致同意聘任邓耀光先生任公司总经理。

    特此公告。

    附：董事长陈春保先生简历

    陈春保先生：44岁,研究生学历,工程师。历任武汉市自来水公司洪山修配厂副厂长、武汉市自来水公司外事办公室副主任、武汉市自来水工程公司副经理、武汉市自来水公司基建部经理、武汉三镇基建发展有限责任公司基建部副部长、武汉三镇实业控股股份有限公司总经理、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司董事长兼总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司董事长。

    总经理邓耀光先生简历

    邓耀光先生：39岁,研究生学历,工程师。历任武汉专用汽车厂助理工程师、武汉机场综合发展总公司外贷处副主任科员,经管处主任科员,武汉市混凝土供应公司副经理、武汉市城乡建设管理委员会结建工程管理处副处长、武汉市城市建设投资开发总公司经营部部长、武汉三镇基建发展有限责任公司经营管理部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。