武汉三镇实业控股股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月 26 日在武汉东方大酒店召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共4人, 持有代表股 份313660150股,占公司总股本44115万股的71.10%,符合《公司法》和公司章程的规 定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。

    大会以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了关于修改公司章程的议案（同意313660150股,占有效表决票的 100%,反对0股,弃权0股）

    二、审议通过了公司《股东大会议事规则》（同意313660150股,占有效表决票 的100%,反对0股,弃权0股）

    三、审议通过了公司《独立董事工作制度》（同意313660150股,占有效表决票 的100%,反对0股,弃权0股）

    四、审议通过了关于聘请李文鑫先生为公司独立董事的议案（同意 313660150 股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股）

    五、审议通过了关于聘请李光先生为公司独立董事的议案（同意313660150股, 占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股）

    六、审议通过了关于独立董事津贴的议案（同意313660150股,占有效表决票的 100%,反对0股,弃权0股）

    七、审议通过了关于选举李茂龙先生为公司监事的议案（同意313660150股,占 有效表决票的100%,反对0股,弃权0股）

    湖北君尚君律师事务所对本公司2002年度第一次临时股东大会进行了现场见证, 并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为,本公司2002 年度第一次临时股东大 会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法 有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法 有效。该所律师同意将此法律意见书作为本公司2002年度第一次临时股东大会的必 备文件公告,并依法对此法律意见书承担相应责任。

    特此公告