武汉三镇实业控股股份第二届监事会第三次会议于2001年2月22 日在公司会议 室召开，应到监事5人，实到监事4人，金保彩先生因事请假，符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张松新先生主持，会议审议并通过了如 下决议：

    一、审议通过了《关于变更配股募集资金投资项目的议案》：

    1、终止收购武汉市自来水公司白沙洲水厂，该项目涉及配股募集资金 20315 .37万元；

    2、放弃投资白沙洲水厂扩建(湖改江）项目，该项目涉及配股募集资金 9969 .12万元；

    3、 同意公司以配股募集资金与武汉三镇基建发展有限责任公司共同对武汉三 镇实业房地产开发有限责任公司进行投资。 其中本公司在原利用自有资金投资 12250万元的基础上，利用配股募集资金追加投入18130万元，投资完成后占总投资 的98%。武汉三镇基建发展有限责任公司在原投资基础上同比例追加投入370万元， 占总投资的2%。

    4、剩余配股募集资金12148.67万元用于补充公司流动资金。

    上述变更涉及本公司募集资金30278.67万元，占总筹资额的94%。

    (上述议案尚需经公司拟召开的2001年度股东大会审议通过。）

    二、审议通过了《公司2001年监事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》；

    监事会在2001年工作的基础上，认为：公司董事会、经理层2001年在不断加强 内部管理的基础上，有效地保障了主营业务的盈利水平；与此同时，积极寻找新的 利润增长点，进一步完善产业结构，增强了公司综合盈利能力。另外，公司董事会 对配股募集资金投资事宜认真负责，即时停止实施因情况变化而达不到合理投资收 益的原投资项目，维护了公司及广大投资者的利益。公司2001年年度报告真实反映 了公司的生产经营和财务状况。