武汉三镇实业控股股份第二届董事会第二次会议于2001年8月8日在公司会议室 召开,应到董事7人,实到董事7人,部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《 公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长谢连和先生主持,会议审议并 通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于执行新企业会计制度,变更公司部分会计政策的报告》;
    二、审议通过了《公司2001年中期报告及中期报告摘要》;
    三、公司2001年中期利润不分配,也不进行资本公积转增股本。
    特此公告。
    
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会    二00一年八月八日