本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2006年7月26日以书面方式通知各位监事,会议于2006年8月10日下午2:30在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席林金华先生主持。会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议：

    一、公司2006年度中期报告及摘要；

    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求,对董事会编制的公司2006年度中期报告进行了严格的审核,认为：

    1、公司2006年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年度中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司2006年度上半年的经营管理和财务状况等事项；

    3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2006年度中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (本议案5票同意,0票反对,0票弃权。)

    二、关于公司部分监事变更的议案；

    同意林金华先生因工作变动原因辞去监事职务,经公司股东武汉市水务集团有限公司推荐,提名杨方麟先生为公司监事候选人。

    (本议案5票同意,0票反对,0票弃权。)

    根据公司章程的规定,此项议案须提交下次股东大会审议。

    特此公告。

    武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

    二○○六年八月十日

    附：监事侯选人简历

    杨方麟先生,1954年出生,专科学历,高级政工师。历任自来水公司工会副科级秘书；自来水公司工会副主席；自来水公司工会主席；武汉市水务集团有限公司工会副主席；武汉市水务集团有限公司工会副主席兼工会办公室主任。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席。