武汉三镇实业控股股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月16 日在武汉市 江城大酒店召开， 出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人， 持有代表股份 316763218股，占公司总股本44115万股的72%，符合《公司法》和公司章程的规定， 会议决议有效。

    大会以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2000年年度报告及年度报告摘要》（同意316763218股， 占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股）

    二、审议通过了《董事会2000年度工作报告》（同意316763218股， 占有效表 决票的100%，反对0股，弃权0股）

    三、审议通过了《监事会2000年度工作报告》（同意316763218股， 占有效表 决票的100%，反对0股，弃权0股）

    四、审议通过了《总经理2000年度业务工作报告》（同意316763218股， 占有 效表决票的100%，反对0股，弃权0股）

    五、审议通过了《公司2000年度财务决算的报告》（同意316763218股， 占有 效表决票的100%，反对0股，弃权0股）

    六、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》（同意316763218股， 占有效 表决票的100%，反对0股，弃权0股）

    经武汉众环会计师事务所审计，2000年度公司实现税后利润147698360.88元， 根据《公司章程》的规定，提取法定公积金10%，计14769836.09元；提取法定公益 金5%，计7384918.04元。剩余可供股东分配的利润为125543606.75元，加上去年末 剩余未分配利润115484957.26元，累计可供股东分配利润为241028564.01元。

    经本次股东大会审议通过，决定以2000年12月31日总股本44115万股计算， 向 全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润20453564.01元结转下 一年度。具体实施事宜另行公告。

    七、审议通过了《关于公司章程修改的议案》（同意316763218股， 占有效表 决票的100%，反对0股，弃权0股）：

    1、修改章程第六条，将公司注册资本由40800万元变更为44115万元。

    2、修改公司章程第八十四条、第九十一条、第九十五条、 第一百二十六条、 第一百二十七条、第一百四十三条、第一百五十二条、第一百五十三条。以上条款 详细修改内容见2001年2月21 日上海证券报的《武汉三镇实业控股股份有限公司第 一届董事会第二十次会议决议公告》。

    八、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》：大会逐项表决选举谢连和、 周显文、邓耀光、苏端阳、陈春保、韦建民、曾牧先生为公司董事，共同组成第二 届董事会（新任董事简历附后）。

    谢连和：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    周显文：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    邓耀光：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    苏端阳：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    陈春保：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    韦建民：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    曾牧：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    九、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》：大会逐项表决选举张松新、 李光、金保彩先生为公司监事，以上监事与公司职代会推选的职工代表监事谭嗣先 生、李丹小姐共同组成第二届监事会（新任监事简历附后）。

    张松新：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    李光：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    金保彩：同意316763218股，占有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

    武汉得伟律师事务所蔡学恩律师出席了本公司2000年度股东大会，并出具了《 法律意见书》。

    特此公告

    

武汉三镇实业控股股份有限公司

    2001年4月16日

    附：新任董事简历

    谢连和先生：56岁，大学学历，高级政工师。历任中共武汉市煤气公司党委书 记，中共武汉市自来水公司党委副书记、经理，武汉三镇实业控股股份有限公司董 事长。现任武汉三镇基建发展有限责任公司董事长。

    周显文先生：56岁，中专文化，高级政工师。历任武汉市自来水公司宗关水厂 党总支副书记、武汉市自来水公司洪山修配厂副厂长、武汉市自来水公司工会主席、 武汉市公用局工会主任、武汉市自来水公司党委书记、武汉三镇基建发展有限责任 公司工会主席、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。现任武汉三镇基建发展有限 责任公司董事。

    邓耀光先生：39岁，研究生学历，工程师。历任武汉机场综合发展总公司外贷 处副主任科员，经管处主任科员，武汉市城乡建设管理委员会结构工程管理处副处 长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。现任武汉三镇基建发展有限责任公司经 营管理部部长。

    苏端阳先生：56岁，大专文化，工程师。历任武汉市自来水公司磨山铸管厂车 间主任、副厂长；武汉市自来水公司宗关水厂党总支副书记、副厂长；武汉市自来 水公司技术科副科长、科长；武汉市自来水公司宗关水厂厂长、武汉三镇实业控股 股份有限公司董事。现任武汉市自来水公司制水部经理。

    陈春保先生：43岁，大专文化，工程师。历任武汉市自来水公司洪山修配厂副 厂长、武汉市自来水公司外事办公室副主任、武汉市自来水工程公司副经理、武汉 市自来水公司基建部经理、武汉三镇基建发展有限责任公司基建部副部长，武汉三 镇实业控股股份有限公司董事、总经理。

    韦建民先生：40岁，工学硕士，工程师。历任武钢武昌焦化厂设备检修公司副 经理、设备科长、厂长助理、副厂长，武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总 经理。

    曾牧先生：31岁，大学文化，工程师。历任煤炭部武汉设计研究院第一设计处 项目经理，武汉三镇实业控股股份有限公司工会副主席、监事，武汉三镇实业控股 股份有限公司宗关水厂副厂长，武汉三镇实业控股股份有限公司董事、董事会秘书。

    新任监事简历

    张松新先生：51岁，大专学历，经济师。历任武汉机场综合发展总公司工程技 术处处长、总经理助理，武汉三镇实业控股股份有限公司监事。现任武汉三镇基建 发展有限责任公司副总经理。

    李光先生：44岁，大专文化，馆员。历任武汉市旅游客运公司团委书记、武汉 市自来水公司供水部经理办公室主任、武汉市自来水公司汉口管线所党支部书记、 武汉三镇基建发展有限责任公司劳动人事部副部长。现任武汉三镇基建发展有限责 任公司劳动人事部部长。

    金保彩先生：34岁，经济学硕士，经济师。历任武汉市城乡建设管理委员会国 资处副主任科员。现在武汉三镇基建发展有限责任公司经营部工作，任武汉三镇实 业控股股份有限公司监事。

    职工代表监事简历：

    谭嗣先生：38岁，大学学历，工程师。历任建设银行武汉市分行建筑经济处主 任科员，武汉银泰房地产信息中心项目经理，建设银行武汉分行沿江支行投资中介 科科长，武汉三镇实业控股股份有限公司监事。现任武汉三镇实业控股股份有限公 司综合办公室主任、监事会办公室主任。

    李丹小姐：26岁，大学文化，经济师。历任武汉市自来水公司企业管理办公室 科员，武汉市自来水公司经理办公室秘书、武汉三镇实业控股股份有限公司监事。 现任武汉三镇实业控股股份有限公司团委书记。