武汉三镇实业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1998年4月16 日上午 在湖北省武汉市东方大酒店召开。出席本次会议的股东代表11人，代表股份25554 .6万股，占公司总股本的75.16％， 符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。 经大会审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于武汉三镇实业股份有限公司筹建工作的报告》；

    2、审议通过了《关于设立武汉三实业股份有限公司的议案》；

    3、审议通过了《武汉三镇股份有限公司章程》；

    4、审议通过了《关于武汉三镇实业股份有限公司投资计划的报告》；

    5、审议通过了《关于武汉三镇实业股份有限公司股票在上海证券交易所上市 的议案》；

    6、选举张克孝、王红梅、韦建民、谢连和、邓耀光、马建华、 董骏为公司第 一届董事会董事；

    7、选举雷有启、张松新、金保彩为公司监事，与职工代表监事谭嗣、 曾牧共 同组成公司第一届监事会；

    本次会议由武汉市公证处现场公证。