2004年4月7日沈阳新区开发建设股份有限公司在公司会议室召开了第二届董事会第二十三次会议,会议由董事长赵家祯先生主持。应到董事5名,实到董事5名,公司监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,5名董事一致通过了如下议案：

    1、 公司《2003年度董事会工作报告》

    2、 公司《2003年度财务报告》

    3、 公司《2003年度利润分配预案》

    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,本公司2003年度实现净利润17508608.78元,全额用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配,弥补亏损后公司未分配利润为-119206885.11元。公司也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    上述议案须提交公司股东大会审议通过后实施。

    4、 公司《关于计提各项资产减值准备的议案》

    公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关规定：对资产应计提资产减值准备。公司2003年计提资产减值准备1,034,084.53元,累计计提资产减值准备2,402,989.11元。

    1)坏帐准备：公司坏帐损失采用备抵法核算,按应收款项(含应收帐款、其他应收款)期末余额的6%比例计提。应收款项期末余额为40,049,818.12元,本年度计提坏帐准备1,034,084.53元,累计计提2,402,989.11元。

    2)短期投资跌价准备：公司无短期投资所以不计提短期投资跌价准备。

    3)存货跌价准备：公司存货中主要是土地及工程用料,由于土地按现在的市场价值正在增值中,所以不计提跌价准备；工程用料购进时间短,没有跌价,所以不计提跌价准备。

    4)长期投资减值准备：公司长期投资是指对沈阳嘉鸿房地产开发有限公司投资,该投资安全稳健,无减值趋势,所以不计提减值准备。

    5)固定资产减值准备：公司固定资产形成时间较短,没有发生减值,所以也没有计提跌价准备。

    6)在建工程减值准备：公司在建工程属于正在建设的项目没有发生减值,所以不计提减值准备。

    7)无形资产减值准备：公司无形资产主要是土地使用权,没有发生减值,所以不计提减值准备。

    8)委托贷款减值准备：公司没有委托贷款,所以不计提减值准备。

    5、 《沈阳新区开发建设股份有限公司2003年年度报告》及《年度报告摘要》

    6、 审议《关于对沈阳浑南市政工程有限公司增资的议案》

    本公司持有沈阳浑南市政工程有限公司(以下简称“市政公司”)90%股权,为增强市政公司市场竞争力,增加公司收入,沈阳新区开发建设股份有限公司(以下简称“公司”)决定：

    对沈阳浑南市政建设工程有限公司进行现金增资2000万元,本次增资后市政公司的注册资本将由500万元变更为2500万元,公司占增资后的市政公司注册资本的98%。

    提请公司董事会授权公司经理班子具体负责办理本次公司对市政公司的增资手续。

    (注：本公司已经决定对公司控股的三家工程施工类子公司进行合并,本次增资决定不影响合并三家子公司的决议,在本次增资完成后再进行合并事宜。)

    7、 决定公司2003年度股东大会召开相关事宜

    (一)会议时间：2004年5月25日上午9：30分。

    (二)会议地点：

    辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司七楼会议室。

    (三)会议议题：

    1) 审议公司《2003年度董事会工作报告》；

    2) 审议公司《2003年度财务报告》；

    3) 审议公司《2003年度利润分配方案》；

    4) 审议公司《2003年度监事会报告》；

    5) 审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。

    (四)出席会议人员：

    1)全体董事、监事、高级管理人员及律师；

    2)截止2004年5月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。

    (五)登记办法：

    1)出席会议的股东须持本人身份证、持股证明、代理人需持书面的股东授权委托书(见附件一)及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

    2)登记时间：2004年5月21日9：00--11：30,13：00--16：00。信函登记以收到邮戳为准。

    (六)其他事项：

    会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司证券部。

    邮编：110004 电话：024--23904434

    联系人：胡波 传真：024--23993579

    附件一： 授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席沈阳新区开发建设股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托日期： 委托人签字：(盖章)

    特此公告

    

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

    2004年4月7日