沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年3月5日在公司召开。应到董事5人,实到董事5人,公司监事列席会议。公司董事长赵家祯先生主持会议。会议审议通过了以下议案：

    1、关于增加公司机构设置的议案

    根据公司发展及业务开展需要公司董事会决定增设审计部、采购部、设计室。

    增设审计部主要是加强公司内部控制,减少运营漏洞,降低运营成本,审计部归由公司董事会直接领导,对公司董事会负责,日常工作由公司财务总监负责；

    增设采购部主要是为加强公司对原材料、工程材料及设备的采购管理,降低采购成本,提高资金利用效率,由公司经理班子领导；

    增设设计室主要是配合公司工程建设,增强公司技术实力,提高公司工程设计水平,由公司经理班子领导。

    2、关于对三家控股子公司合并的议案

    公司目前拥有三家控股的工程施工类子公司,沈阳浑南市政工程有限公司、沈阳新区热网安装工程有限公司、沈阳新区水业工程有限公司。为整合公司工程业务,提高施工实力,降低运营成本,提高效率,决定合并目前公司控股的三家施工类子公司。本决议通过后,由三家子公司履行相应法律程序以完成合并事宜。具体事宜另行公告。

    特此公告。