2003年3月25日沈阳新区开发建设股份有限公司在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议,会议由董事长赵家祯先生主持。应到董事7名,实到董事7名,公司监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,全体董事一致通过如下议案：

    1、沈阳新区开发建设股份有限公司关于受让沈阳嘉鸿房地产开发有限公司50%股权的议案

    沈阳嘉鸿房地产开发有限公司为中外合作企业,于2002年12月23日成立,经营范围是：房屋开发、商品房销售、物业管理。注册资本1000万美元。公司本次受让沈阳新家源房地产开发有限公司持有的中外合作经营企业沈阳嘉鸿房地产开发有限公司50%股权价格为500万美元(按付款当日外汇牌价折合人民币支付,约4100万元人民币)。

    沈阳新家源房地产开发有限公司成立于1999年8月31日,注册资本5000万元人民币,经营范围为房地产开发、商品房销售。

    沈阳嘉鸿房地产开发有限公司首期开发项目为沈阳市东陵区长青街135号新建住宅小区(已经获得开发权)。该地段规划用地面积5.4万平方米,容积率1.8,建筑密度25%,绿化率30%。该地段周边环境较好,现有长青公园及建设中的40万平方米的方家兰森林公园；交通便利,有近10条公交线路方便出行；教育及医疗机构紧临小区周围。

    根据上述情况及公司对该项目所做的可行性分析,认为,沈阳嘉鸿房地产开发有限公司经营前景较好,公司受让其股权有利于公司在房地产方面的业务开展。

    因此公司决定受让沈阳新家源房地产开发有限公司持有的中外合作经营企业沈阳嘉鸿房地产开发有限公司50%股权。

    2、沈阳新区开发建设股份有限公司关于向银行贷款的议案

    为保证公司热源项目(该项目已经于2002年第二次临时股东大会审议通过,并于2002年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告)建设及补充流动资金的需要。公司计划向中国银行沈阳分行铁西支行贷款8000万元,将以公司拥有的二十一世纪大厦5-21层房产作为抵押,贷款期限2年；向中信银行沈阳分行南湖支行贷款3000万元,将以公司拥有的三宝厂房房产作为抵押,贷款期限1年。

    公司董事会授权经理班子负责具体操作事宜。

    公司对上述第一个议案将在签署完股权受让协议后按照收购资产事项进行详细公告,对上述第二个议案将在签署完贷款协议后按照规定进行公告。

    特此公告