沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年8月1日上午9：00在公司会议室召开,会议由董事长赵家祯先生主持。应到董事7名,实到董事7名,公司监事列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于经营范围增项的议案 须提交股东大会审议 。

    为公司发展需要,公司拟增加经营范围,增加的经营项目为：房屋租赁。

    二、关于投资建设浑南新区二区、三区供热工程项目的议案 须提交股东大会审议 。

    为适应市场需求公司拟投资16219万元(资金来源为自筹和贷款),续建浑南新区二区、三区供热工程项目。该项目已经取得沈阳市浑南新区管委会的立项批复。工程建设期为2002年8月至2006年8月,供热工程是边建设、边产出,最终达到设计能力。工程的投资回收期为4.2年。

    工程建设的内容包括锅炉房两座、58MW热水锅炉四台、29MW热水锅炉二台及锅炉附属设备、换热站、附属管网工程等。根据公司预测,预计热源接网收入、接网工程款收入及采暖费收入2002年可达5000万元、2003年可达6000万元,随着工程的持续建设及热源需求的不断增长,将为公司带来比较稳定的收入。

    在公司已通过的投资3387万元建设浑南新区第二热源厂项目完工的基础上,工程建成后,公司将新增58MW热水锅炉五台、29MW热水锅炉二台、35吨蒸汽锅炉二台,增加供暖能力550万平方米。

    由于供热工程具有可扩展性,供热市场需求有地域性,大宗采暖有不定期、分时、分别入住供热区域的特点。本着既节约资金成本,提高资金使用效率,又能及时满足客户采暖的原则,供热工程须适时分阶段扩展供热区域和储备供热能力。提请股东大会授权董事会在浑南新区二区、三区供热工程项目投资额度内,筹集资金,掌握投资建设进度。

    三、决定召开2002年第二次临时股东大会相关事宜。

    现将有关事宜公告如下：

    (一)会议时间：2002年9月5日上午9：30分

    (二)会议地点：

    辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司三楼会议室。

    (三)会议议题：

    1、审议关于经营范围增项的议案。

    2、审议关于投资建设浑南新区二区、三区供热工程项目的议案。

    (四)出席会议人员：

    1、全体董事、监事、高级管理人员及律师；

    2、截止2002年8月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 或其委托代理人 。

    (五)登记办法：

    1、出席会议的股东须持本人身份证、持股证明、代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。外地股东也可采取信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年9月4日9：00—11：30,13：00—16：00。信函登记以收到邮戳为准。

    (六)其他事项：

    会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司证券部。

    邮编：110004 电话：024-23904434

    联系人：胡波 传真：024-23993579

    特此公告