2002年6月27 日沈阳新区开发建设股份有限公司在公司会议室召开了二届五次 董事会,会议由董事长赵家祯先生主持。应到董事7名,实到董事5名参加了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议决议公告如下：

    一、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》。

    二、审议通过了高级管理人员薪酬分配方案。

    三、审议通过了投资建设浑南新区第二热源厂项目。

    项目计划投资总额3387万元,资金自筹。项目建设期4个月,2002年11 月可实现 供暖。项目设计供暖能力130万平方米。预计2002 年实现热源配套费和采暖费收入 2500万元。

    特此公告