沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年4月8日在公 司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名。 公司董事长赵家祯先生主持本次 会议。公司监事列席会议。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。

    2、审议通过了《2001年度公司财务决算报告》的议案。

    3、审议通过《关于2001年度利润分配方案》的议案。 依据利安达会计事务所 2001年度审计报告,2001年度利润分配方案：不提取法定公积金、 不提取法定公益 金、不提取任意公积金、不分红派息、不送配、不转增, 实现利润全部用于弥补以 前年度亏损。

    4、审议通过《会计政策调整》议案。

    本公司在2001年11月12日进行了重大资产置换,置换后主营业务发生重大变更, 应收款项的性质和内容已变化,可回收性提高。 故对应收款项提坏帐准备的比例自 资产置换完成之日起,由按期末应收款项帐面余额的15%提取, 变更为按期末应收款 项的帐面余额的6%提取,本公司对该会计估计的变更在会计处理上采用未来适用法。 会计政策变更后影响当期利润2,045,426.50元.

    5、审议通过《资本公积金弥补亏损》议案。

    截止2001年12月31日公司未分配利润-159,215,084.62元,公司董事会根据《公 司法》拟定资本公积金332,504,202.69中的159,215,084.62元弥补亏损 159, 215 ,084.62元。资本公积金弥补亏损后余额为173,289,118.07元。 并报经股东大会审 议。

    6、审议通过《＜2001年度报告＞正文》及摘要。

    7、审议通过《关于修改＜公司章程＞》的议案。（见上海交易所网站： www .sse.com.cn）

    8、审议通过《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》（见上海交易所网 站）。

    9、年度股东大会召开时间另行通知。

    上述议案中第1、2、3、5、7、8项提交公司2001年度股东大会审议。

    特此公告