本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳黎明服装股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年3月15 日在公司 召开。应到董事5人,实到董事5人,公司监事列席会议。与会董事共同推举公司董事 赵家祯主持会议。审议通过了以下决议：

    一、选举公司董事长、副董事长

    公司董事会一致通过选举赵家祯先生为董事长、厉斌先生为副董事长。

    二、公司董事会一致通过,接受公司总经理梁英贵先生的辞呈,聘任厉斌先生为 公司总经理。

    特此公告

    赵家祯先生、厉斌先生简历见附件。

    附：

    董事长赵家祯先生简历：

    赵家祯先生,生于1949年9月,大学,1968年3月—1971年3月中国人民解放军3035 部队,1971年3月—1974年9月沈阳有色金属熔炼厂技术科长,1974年9月—1977年9月 东北工学院有色系读书,1977年9月—1987- 年 9 月沈阳市半导体材料厂检查科长 ,1987-年9月—1991年7月沈阳市科技干部局,1991年7月—2001年12月沈阳高新技术 产业开发区局长,现任沈阳黎明服装股份有限公司董事长

    副董事长、总经理厉斌先生简历：

    厉斌先生,生于1965年1月,在读博士生,高级经济师, 先后毕业于沈阳工业大学 经济管理专业、天津大学管理学院MBA专业,获工学学士和MBA硕士学位。 曾任沈阳 变压厂办秘书,东北输变电设备集团公司总裁秘书、经理办公室副主任,东北输变电 机械制造股份有限公司董事会办公室主任兼董事会秘书,沈阳金都饭店总经理,东北 输变电机械制造股份有限公司执行董事、副总经理, 现任沈阳黎明服装股份有限公 司副董事长、总经理。