沈阳黎明服装股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2002年2月26 日在 公司召开。应到董事5名，实到5名，公司监事及高级管理人员列席会议，董事长刘 震主持会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、关于调整第二届公司董事会候选人的议案

    本公司董事会于2002年2月7日审议通过本公司第二届董事会成员候选人为：赵 家祯、王红军、张陆、林春庆、聂晶(见于2002年2月9日中证报、上证报的公告)。 现根据公司第一大股东沈阳黎明服装集团的函，对本公司第二届董事会候选人做个 别调整。厉斌先生为本公司第二届董事会候选人，王红军先生不再为本公司第二届 董事会候选人。(厉斌先生简历附后)

    二、关于延期召开本公司2002年第一次临时股东大会的议案

    鉴于本公司对第二届董事会候选人做了个别调整，根据相关规定，本公司董事 会决定将2002年第一次临时股东会召开时间由原定的2002年3月12日延期至2002年3 月15日上午9：30分召开。相应出席会议的登记时间、 股权登记日以及会议的其它 事项不变 详见2002年2月9日中证报、上证报的本公司公告 。

    附：

    厉斌先生简历：

    厉斌先生，生于1965年1月，在读博士生，高级经济师， 先后毕业于沈阳工业 大学经济管理专业、天津大学管理学院MBA专业，获工学学士和MBA硕士学位。曾任 沈阳变压厂办秘书，东北输变电设备集团公司总裁秘书、经理办公室副主任，东北 输变电机械制造股份有限公司董事会办公室主任兼董事会秘书，沈阳金都饭店总经 理，东北输变电机械制造股份有限公司执行董事、副总经理。