沈阳黎明服装股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2002年2月7日在公 司召开。应到董事5名,实到3名(董事王毅明、王铁因公未能到会),公司监事及高级 管理人员列席会议,董事长刘震主持会议。

    会议审议通过了以下议案:

    一、关于变更公司名称的议案

    鉴于公司已完成重大资产重组,经营范围发生变化,本公司名称拟由“沈阳黎明 服装股份有限公司”变更为“沈阳新区开发建设股份有限公司” , 英文名称由“ SHENYANG DAWNGARMENTS CO.,LTD ”变更为“ DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION STOCK LIMITED COMPANY IN SHENYANGNEW DISTRICT”。待下次股东大会审议通过 后,由董事会负责到工商行政管理部门办理相关手续。

    二、关于修改公司章程的议案

    将公司章程第四条:“公司注册中文名称:沈阳黎明服装股份有限公司, 英文名 称:SHENYANG DAWNGARMENTS CO.,LTD.”。 修改为中文名称“沈阳新区开发建设股 份有限公司,英文名称为DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION STOCK LIMITED COMPANY IN SHENYANGNEWDISTRICT”。

    三、关于选举第二届公司董事会成员的议案

    公司一届董事会经公司1999年1月15日召开的第一届股东大会选举产生。 按本 公司章程规定,第一届董事会任期三年,至2002年1月15日任期届满。 经公司第一大 股东沈阳黎明服装集团公司推荐,公司第二届董事会成员候选人如下:赵家祯、王红 军、张陆、林春庆、聂晶。

    四、关于银行贷款额度内的授权的议案

    根据生产经营的需要,董事会全权授权公司经营班子办理贷款事宜,银行贷款总 额度在2.2亿元以内。

    五、关于更换会计事务所议案

    为保证本公司年度审计工作正常进行, 拟解聘原审计单位华伦会计事务所有限 责任公司,聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为新的审计服务机构。 此 议案提请下次股东会审议。

    六、关于召开本公司2002年第一次临时股东大会的议案具体事宜如下:

    (一)会议时间:2002年3月12日上午9:30时

    (二)会议地点:公司九楼会议室

    (沈阳市和平区三好街35号)

    (三)会议内容:

    1、关于变更公司名称的议案

    2、关于修改公司章程的议案

    3、关于选举第二届公司董事会、监事会成员的议案

    4、关于更换会计事务所议案

    (四)出席会议对象:

    1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员、聘任律师。

    2、截止2002年3月5日下午3:00上海证券交易收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东或其授权代表。

    3、因故不能参加出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    4、会议登记事项

    (1)登记手续

    凡出席本次会议个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    (2)登记时间:2002年3月8日

    上午:8:30—11:30下午13:00—16:00

    (3)登记及联系地点:沈阳黎明服装股份有限公司证券部

    联系电话:(024)23904434

    传真:(024)23904330

    邮政编码:110004

    联系人:李博

    5、其它

    本次会议会期半天,出席会议者住宿、交通费自理。

    附件1:

    董事会董事候选名单及简历:

    姓名:赵家祯

    性别:男

    出生年月:1949年9月

    学历:大学

    1968年3月———1971年3月中国人民解放军3035部队

    1971年3月———1974年9月沈阳有色金属熔炼厂技术科长

    1974年9月———1977年9月东北工学院有色系读书

    1977年9月———1987年9月沈阳市半导体材料厂7检查科长

    1987年9月———1991年7月沈阳市科技干部局

    1991年7月———2001年12月沈阳高新技术产业开发区局长

    姓名:王红军

    性别:男

    出生年月:1952年5月

    学历:在职研究生

    技术职称:经济师

    1971年9月———1991年9月沈阳一一七厂工作

    1991年9月———1992年1月沈阳南湖开发区办公室规划处负责组建公司

    1992年1月———1997年11月沈阳南湖科技开发区建设总公司总经理

    1997年11月———2000年3月沈阳超越科技开发股份有限公司董事、副总经理

    2000年3月至今沈阳高新区科技发展有限公司董事、总经理

    姓名:张陆

    性别:男

    出生年月:1951年9月

    学历:大学

    1985年4月———1992年10月沈阳市手表工业总公司副总经理

    1992年10月———1999年1月沈阳南湖科技开发建设总公司热力公司经理、 副 总经理

    1999年1月———2001年沈阳高新区科技发展有限公司(集团) 副总经理浑南热 力总公司总经理

    2001年10月至今沈阳黎明服装股份有限公司监事

    姓名:林春庆

    性别:男

    出生年月:1964年10月

    学历:大学

    职称:高级会计师

    1982年———1986年沈阳工业学院管理系学习

    1986年———1990年沈阳工业学院管理系教师、团总支书记

    1990年———1998年先达集团副总、总会计师

    1999年———2000年沈阳飞龙集团财务总监

    2000年至今沈阳黎明服装股份有限公司总会计师

    姓名:聂晶

    性别:男

    出生年月:1961年10月

    学历:大学

    1983年———1994年沈阳市政府经委、体改委主任科员

    1994年———2000年国泰证券沈阳分公司发行部经理

    2000年至今沈阳黎明服装股份有限公司董秘

    附件2:

    董事会监事候选名单及简历:

    姓名:张国忠

    性别:男

    出生年月:1955年9月

    学历:大专

    1974年8月———1978年1月铁岭县知青

    1978年1月———1988年1月沈阳市大理石厂组织科长,党委副书记

    1988年1月———1995年3月沈阳柴油机厂厂办主任、厂长助理

    1995年3月———2001年11月沈阳高新区科技发展公司办公室主任、经理助理

    2001年11月至今沈阳黎明服装股份有限公司

    姓名:陈闯

    性别:男

    出生年月:1962年11月

    学历:在职研究生

    1980年9月———1982年9月沈阳有色冶金技校(电子专业)

    1982年9月———1992年沈阳有色冶金机械总厂

    1992年—1994年沈阳高新区开发建设总公司热力公司

    1994年—1998年沈阳高新区自来水厂厂长助理、副厂长

    1998年—2001年11月沈阳高新区自业水厂厂长

    2001年11月至今沈阳黎明服装股份有限公司浑南水业分公司经理

    姓名:张志峰

    性别:男

    出生年月:1970年3月

    学历:大学

    技术职称:工程师

    1988年8月—1992年7月东北工学院

    1992年8月—1994年2月沈阳市汽车发动机厂

    1994年2月—1996年10月沈阳市浑河综合开发公司

    1996年10月—1999年4月沈阳市浑河管委会办公室

    1999年4月—2001年12月沈阳市浑河地区规划设计研究院

    2001年12月至今沈阳黎明服装股份有限公司

    附件3:授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席沈阳黎明服装股份有限 公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名):

    委托人身份证号码:

    委托人股东帐号:

    委托人持股数:

    受托人(签名):

    受托人身份证号码:

    注:授权委托书剪报或复印件均有效

    

沈阳黎明服装股份有限公司董事会

    2002年2月7日