沈阳黎明服装股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2001年8月15 日上午 在公司二楼会议室召开,应到董事5名,实到董事3名,一名董事缺席。经认真审议,一 致通过以下决议：

    1、公司2001年中期报告正文及中期报告摘要；

    2、公司关于2001年中期利润分配议案；

    公司2001年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    3、关于公司计提四项资产减值准备的议案；

    公司根据新的《企业会计制度》要求, 计提四项资产减值准备（固定资产减值 准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、委托贷款减值准备）, 并采用追溯 调整法调整2000年度利润-24,987,217.13元。

    特此公告。